Вы просматриваете: Главная > Недвижимость > Экс-менеджера «Алмазювелирэкспорта» обвинили в мошенничестве на 6 млрд

Экс-менеджера «Алмазювелирэкспорта» обвинили в мошенничестве на 6 млрд

Сообщается, что в период с 2007 по 2011 год Афонины похитили у МАБ 530 млн руб. и $9,5 млн через подконтрольные компании, бравшие кредиты.

Прошлый топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин схвачен по подозрению в крупном хищении, передает 24mts.ru.

Прежний топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин и его брат Борис заключены под стражу по обвинению в мошенничестве. Также он добавил, что украденные деньги на текущий момент разыскиваются, а в весной нынешнего года братьев задержали по ходатайству следствия. Похищенные деньги переводились на счета разных юрлиц и использовались по усмотрению подозреваемых, проинформировал собеседник агентства.

По решению суда Афонины взяты под стражу.

Как подчеркнул секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко, который подтвердил факт ареста Афониных, сначала Следком РФ подозревал их в злоупотреблении полномочиями, однако позже им предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они находятся под арестом до 5 октября.

В конце зимы 2016-ого года ЦБ отозвал лицензию у интернационального акционерного банка. 27 июня Мосгорсуд признал их арест легитимным. Банк допускал нарушения при оценке кредитного риска, в итоге чего на все 100% утратил собственные средства (капитал). По результатам выполнения требований надзорного органа по формированию запасов, соответствующих принятым рискам, кредитная организация на все 100% потеряла собственные средства (капитал).

Бывший топ-менеджер'Алмазювелирэкспорта заподозрен в краже 1 млрд рублей

Оставить комментарий